证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-188
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券
“东时转债”交易价格于 2025 年 11 月 7 日、11 月 10 日、11 月 11 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可转换公司
债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。
? 截至 2025 年 11 月 11 日，“东时转债”收盘价格为 232.004 元/张，相
对于票面价格溢价 132.004%，转股溢价率 569.56%。
? 截至 2025 年 11 月 10 日，本次发行的可转换公司债券未转股余额为
? 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，除公司已披
露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、可转换公司债券发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 12
月 27 日签发的证监许可〔2019〕2988 号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”“东时转债”），期限 6 年，即自 2020 年 4 月 9 日
至 2026 年 4 月 8 日。可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.40%、第二年为
每张面值为人民币 100 元，发行数量 428 万张，共计募集资金 4.28 亿元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕111 号文同意，本公司 4.28 亿
元可转债于 2020 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转
债”，债券代码“113575”。
根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的约定，本公司该次发行的东时转债自 2020 年 10 月 15 日起可转
换为本公司 A 股普通股，初始转股价格为 14.76 元/股。
公司于 2020 年 6 月实施了 2019 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），“东时转债”的转股价格由 14.76 元/股调整为 14.56
元/股，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站及相关媒
体披露的《关于根据 2019 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格
的公告》（公告编号：临 2020-052）。
公司于 2021 年 6 月实施了 2020 年年度权益分派，实施方案为每 10 股派发
现金红利 0.85 元（税前）和每 10 股转增股本 2 股，“东时转债”的转股价格由
证券交易所网站及相关媒体披露的《关于权益分派引起的“东时转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：临 2021-052）。
公司将于 2025 年 11 月 13 日召开“东时转债”2025 年第二次债券持有人会
议，审议《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整
程序（如有）的议案》，并于同日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于
董事会提议向下修正“东时转债”转股价格的议案》。具体内容详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、可转换公司债券交易异常波动的具体情况
公司可转换公司债券“东时转债”交易价格于 2025 年 11 月 7 日、11 月 10
日、11 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上
海证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常
波动的情形。
三、公司关注并核实的相关情况
针对公司“东时转债”交易情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询
了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营正常，主营业务未发生重大变化，日常经营业务
及所处的市场环境或行业政策不存在重大调整。
（二）重大事项情况
公司控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称“东方时尚投资”）所持
被司法拍卖且过户完成，北京大兴投资集团有限公司及其一致行动人华能贵诚信
托有限公司（代表“华能信托•元和 1 号集合资金信托计划”）被动成为公司第
一大股东。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于控股股东所持公司部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：
临 2025-134）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公
告编号：临 2025-140）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公
告》（公告编号：临 2025-167）《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖
完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2025-187）。
经公司自查，并向公司控股股东书面问询，以及向董事、高级管理人员问询，
截至本公告披露日，除上述已公开披露的信息外，公司、控股股东及相关方均不
存在其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、
股份发行、重大交易类事项、业务重组、股票回购、股权激励、破产重整、重大
业务合作、引进战略投资者等重大事项。鉴于公司实控人徐雄先生因涉嫌操纵证
券市场罪被批准逮捕，未能对公司函询事项进行确认。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司“东时转债”交易价格可能产生重大影响的
媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
（四）其他敏感信息
经核实，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东在公司“东
时转债”本次交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况，公司未发现其他
可能对公司“东时转债”交易价格产生较大影响的重大事件。
四、相关风险提示
（一）可转换债券溢价较高的风险
“东时转债”近期价格波动较大，截至 2025 年 11 月 11 日，“东时转债”
收盘价格 232.004 元/张，相对于票面价格溢价 132.004%。同时，“东时转债”
按照当前转股价格转换后的价值为 34.65 元，可转债价格相对于转股价值溢价
年 11 月 10 日，本次发行的可转换公司债券未转股余额为 97,477,000 元。
（二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一
中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时
尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进
入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进
入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人
开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务。
（三）公司股票存在被实施退市风险警示的风险
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院依法受理申
请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
（四）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定
公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证
监立案字 0142025028 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公
司立案。公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规
的规定和监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证
监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
五、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及可转债交易价格可能产生
较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披
露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
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